يساعدك نظام التصنيف الائتماني المتقدم لدينا على اتخاذ قرارات مستنيرة دقيقة من خلال توفير معلومات محدثة حول ملف تعريف المخاطر للعملاء المحتملين. من خلال تحليل بيانات المعاملات البنكية في الوقت الفعلي ، يمكننا أن نمنحك فهمًا أكثر اكتمالًا وحاليًا للوضع المالي لمقدم الطلب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك تقييم المخاطر المحتملة بدقة واتخاذ قرارات الصحيحة

(اعرف عميلك) هي عملية حاسمة تساعدنا على التحقق من هوية عملائنا وتقييم أي مخاطر محتملة قد يشكلونها لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. وفي مرحلة اعداد بيانات العملاء الجدد وتعريفهم بمنتجاتنا أو خدماتنا.

في فندي، نركز بشدة على إجراءات "اعرف عميلك" الفعالة والإجراءات الداخلية. هذه العمليات مهمة بالنسبة لنا للامتثال للقوانين واللوائح ، وتقليل مخاطر الجرائم المالية ، وتوفير تجربة عملاء رائعة. نحن نفخر بالتزامنا بهذه الممارسات ونكرس أنفسنا لدعم أعلى معايير خدمة العملاء والأمن.

هي خدمة مدعومة بخدمات مصرفية مفتوحة للشركات غير الهادفة للربح تساعدهم في العديد من الأعمال المالية والتحقق من نزهات العمليات المالية ، بما في ذلك التحقق من النزاهة الضريبية والمعاملات المالية وإعطاء رؤى حول كيفية إنفاق التبرعات المستلمة او النفاقات التي تحصل بشكل عام.